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重拳出击揪出网络背后黑手 州桥派出所成功侦破一起电信诈骗案

时间:2017-05-18 浏览:次 作者:xccsh

    近日,随着州桥派出所对主要犯罪嫌疑人王某、钟某、陈某、冯某等人依法执行逮捕,一起涉及面广、嫌疑人多的电信诈骗案成功告破。

    2017年1月的一天晚上,大学生小高神色匆匆来到州桥派出所案件侦办大队报警:“我被人骗了!”民警马卫强、薛征稳定报案人情绪后,立即展开询问。小高告诉民警,当天16时许,他在网吧上网聊天时,同学小樊的QQ号突然给自己发来消息,称朋友住院了,急需用钱,并发送了一张成功转款1万元到小高银行卡上的图片,让小高帮忙把钱转到其住院朋友的支付宝上,于是他就向其提供的支付宝账户上转账1万元。小高完成转账后,给小樊的QQ发消息,迟迟不见回复,便打电话给小樊,结果却被告知小樊的QQ号不久前被盗,小高这才明白自己遭遇了电信诈骗。

    在了解到小高的受害经过后,民警立即固定小高的聊天记录、转账记录等证据,并及时向上级汇报。在听完汇报后,州桥派出所案件侦办大队领导黄伟东、孙佩指示民警将该案呈报市公安局网警支队,共同协作,立即展开工作。

    经过一段时间的侦查,民警将嫌疑人区域锁定在海南省海口市。2月3日至3月6日,马卫强等人三赴海口,在分析了嫌疑人支付宝和银行账号及查看大量视频监控资料后,最终确定嫌疑人王某等人。3月7日,民警在海口市临高县抓获正在上网的王某。经审讯,王某供述:他在2016年年底从QQ群里得知利用他人被盗QQ号可以骗钱,就伙同钟某、陈某等人购买他人被盗QQ号,以朋友生病为名,制作向受害者银行账号转款成功的图片,让受害者将钱转进指定支付宝账号进行诈骗。王某落网失联后,钟某、陈某等人见势不妙,逃离海口,民警迅速反应,将二人上网追逃,并在案情会上汇报了案件进展情况。州桥派出所主管刑侦的副局长张韦+华听后指出:王某等人背后必定有一条“产业链”,这条“产业链”是电信诈骗日渐猖獗的产物。办理这起案件,不能只打击最下游的诈骗实施者,还要出重拳,向上游打击整条犯罪“产业链”。

    3月下旬,民警侦查出向王某出售QQ号的大卖家是河南南阳的冯氏二兄弟,该二人目前仍在驻马店疯狂作案。获得该线索后,张韦+华立即带队前往驻马店,赶在冯氏兄弟准备离开宾馆时,将二人抓获。讯问取得突破后,民警感到十分吃惊:冯氏兄弟从2015年年底开始大量倒卖QQ号,每月收入十几万元!冯氏兄弟还供述称,他二人从上游付某等人处购买数量巨大的活跃QQ账号,之后将账号提交给“合作商”马某,由马某获取QQ主人的身份、照片等信息,之后冯氏兄弟刻意挑选主人为“漂亮姑娘”的QQ号,再提交给上游的肖某,肖某对这些QQ号进行钓鱼操作,获取QQ密码等安全信息后打包批量出售给冯氏兄弟,冯氏兄弟再将这些已经可以登录的“成品QQ号”出售给下游“零售商”刘某等人,刘某等人再将QQ号贩卖给购买者,购买者就肆无忌惮地使用这些QQ号进行诈骗。这起一开始看似简单的电信诈骗案件在这时变得复杂起来。这条因诈骗而产生的犯罪“产业链”以冯氏兄弟为节点呈发散性扩散:上下游作案人分工更加细致,涉案人员突然增加,导致民警的侦查方向出现了多条分岔,侦查难度增加,人手严重不足。经向该所党委汇报,该所政委王玉祥立即作出指示:让全所民警都参与进来。在该所党委的部署下,3月29日,张韦+华带领民警赴重庆抓获“零售商”刘某、姚某二人。4月7日,该所统一调配警力,刑警、网警、治安警、社区民警共同作战,兵分四路,赴北京、安徽、湖北、福建进行抓捕,4月14日,民警集中收网,在四地抓获肖某、马某等8人。同日,被网上追逃的钟某、陈某被抓获。至此,该案15名主要犯罪嫌疑人全部落网。



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